Na segunda-feira 2 nd setembro 2024, Freya Grimwood, Chefe Interino da Capacidade, proferiu um discurso de abertura no Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crime Econômico. Freya Grimwood falando. Estou encantado de estar aqui no Colégio Jesus para o meu primeiro Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crime Económico. Eu sou Freya Grimwood, atualmente atuando como Chefe de Capacidade Interina no Escritório de Fraude Serious, o que significa que sou responsável pela estratégia, habilidades, recursos e sistemas. Eu espero que muitos de vocês estejam familiarizados com o SFO e o nosso trabalho. Então, gostaria de começar por definir alguns destaques do que temos feito desde o último Simpósio.

Em março, conseguimos a condenação de um antigo funcionário do Ministério da Defesa por má conduta no cargo público após uma investigação complexa sobre os contratos de defesa da Arábia Saudita. Este caso também resultou em recuperação de c. £_ 30 m da empresa de defesa que o empregou posteriormente. Em maio, uma acusação da SFO resultou na condenação de um gerente de investimento pelo seu papel em uma fraude de £100 m no-win no-fee. Ele foi condenado a oito anos de prisão. Em agosto, o Diretor acusou cinco pessoas de conspirar para fazer pagamentos corruptos em benefício do negócio da empresa FTSE __ZXQNUMF_ Glencore. Isto ocorre pouco menos de dois anos depois do próprio Glencore pagar o Reino Unido maior penalidade corporativa já aplicada por suborno. Só essa sentença representou mais da metade do dinheiro sujo confiscado por todas as autoridades públicas do Reino Unido naquele ano.

Como o tema do Simpósio deste ano é ‘suspeito ativos', também quero mencionar alguns dos nossos recentes ganhos de trabalho do crime e como continuamos a garantir que os criminosos não se beneficiam de seus crimes. Continuamos investigando £_ 30 m de propriedades criminosas suspeitas pertencentes à filha do ex-presidente do Usbequistão. Estamos usando um argumento legal novo – usado apenas uma vez antes – para apresentar reclamações no Alto Tribunal em nome das vítimas de um fraudeiro, para que os fundos recuperados possam ser pagos diretamente às vítimas.

No ano passado, ‘revisitamos uma ordem de confiscação para recuperar mais £_ 250,000 realizada em um clube de tênis de debenture do cérebro por trás da maior fraude hipotecária do Reino Unido, dez anos após sua condenação. O caso ao vivo do SFOŞs cobre fraudes que valem centenas de milhões de libras, e as penalidades concedidas nos casos do SFO são muitas vezes tão grandes que o retorno do investimento do SFO ao contribuinte está acima de 3 a 1. Mas o papel do SFO ́s é mais importante do que as estatísticas por si só podem transmitir. Além de dar justiça a milhares de vítimas, a missão do SFOÕs é proteger a reputação do Reino Unido como um lugar seguro para fazer negócios. Como fazemos isso?Ao investigar fraudes de investimento complexas, demonstramos aos investidores estrangeiros que o dinheiro deles está seguro no Reino Unido.

Ao investigar o suborno e a corrupção, garantimos que as empresas do Reino Unido atenham o Estado de Direito e conduzam os negócios de forma limpa e justa no Reino Unido e no exterior. O governo do Reino Unido deixou claro que o crescimento econômico é uma prioridade máxima. O nosso papel na busca e prevenção do crime econômico é um componente crucial na realização desse crescimento. Em setembro passado, nosso novo diretor, Nick Ephgrave QPM, juntou-se ao SFO do Serviço Metropolitano de Polícia, onde ele executava anteriormente operações de primeira linha como Comissário Assistente.

Desde então, lançamos uma nova estratégia de cinco anos que estabelece como vamos melhorar a progressão dos casos, melhorar o nosso uso da tecnologia e fortalecer a nossa capacidade de recrutar e reter as melhores pessoas para cumprir a nossa missão. O panorama do crime econômico está sempre evoluindo e devemos usar novas táticas e técnicas para lutar contra isso. Essas técnicas incluem a adoção de aprendizado automático e o melhor uso das nossas melhores fontes: incluindo denúncia e os próprios infratores. Gostaria de levar um minuto para explicar a importância dessas técnicas.

Primeiro, aprendizado de máquina. Atualmente estamos testando usando a aprendizagem de máquina para suportar as equipes para rever o material nos nossos casos. O caso médio SFO envolve cinco milhões de documentos, e o maior atualmente cerca de 48 milhões. Assim, talvez de forma surpreendente, atender a esta carga de divulgação custa 25% do nosso orçamento operacional. A aprendizagem automática é fundamental para reduzir esse custo a longo prazo e proporcionar melhor relação qualidade- preço. Próximo, informantes. Os informantes oferecem provas poderosas da cena do crime – algo raro e valioso para nós como promotores de casos de crimes econômicos tão complexos. O caso de má conduta do Ministério da Defesa que mencionei anteriormente provinhou de duas fontes informadoras. Queremos fazer um melhor uso dos informadores, e achamos que uma parte crítica disto está incentivando- os a se apresentar. Finalmente, ajuda aos infratores. Queremos incentivar aqueles cúmplices na criminalidade a trabalhar conosco. O Diretor já tem o poder de oferecer imunidade nas circunstâncias certas.

Além dos informadores e dos infratores, outra fonte vital de informação para nós são as próprias empresas. Estamos atualizando nossas orientações às empresas para fornecer mais clareza sobre como esperamos que elas cooperem se suspeitarem de transgressão em suas fileiras, e que assistência esperamos considerar ao iniciar as negociações do Acordo de Processo Diferido. Esperamos que esta orientação ajude as empresas a tomar decisões mais informadas. Além dessas técnicas, continuamos a confiar em algumas abordagens antigas: o mais importante para esta audiência, as nossas relações internas e internacionais. Este tipo de colaboração é central para o sucesso contínuo. Por exemplo:.

Todos os sites 15 que procuramos no último ano foram garantidos em colaboração com a Agência Nacional de Crime ou as forças policiais locais, mas não são apenas operações no terreno que requerem apoio de parceiros. Todos os nossos casos têm algum tipo de ângulo internacional, desde pedidos de inteligência e pedidos de assistência jurídica mútua até investigações em conjunto, equipes de investigação conjuntas e assentamentos globais.

Então – para aqueles de vocês aqui que continuam a trabalhar conosco na luta contra o crime econômico – obrigado. E para aqueles que estão interessados em descobrir mais sobre a OFS e o nosso trabalho – eu o encorajaria a ler nossa nova estratégia de cinco anos e ficaria feliz em falar com você mais tarde hoje.